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“榜一大哥”里原来藏着犯罪嫌疑人

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创头条

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作者|杨文  

编辑|六耳

来源|创头条

对于直播打赏,江湖上流传着一句话,穷人钱二八分账,富人钱原路退还。此言非虚。

别看直播间里的土豪们视金钱如粪土,三五千块钱的“火箭”“城堡”跟不要钱似的疯狂刷,其实背后的水深着呢。

近日,上海警方就侦破了一起利用直播打赏洗钱的案件。集资诈骗集团人员给直播平台主播打赏,主播再把打赏钱款返还,并抽取佣金。就在这一来一回中,“黑钱”成功“洗白”了。

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披着打赏的外衣,干着洗钱的勾当

直播间里总不缺一掷千金的“榜一大哥”,只不过,这些慷慨的“榜一大哥”也许藏有猫腻。

5月15日,上海警方成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链,涉案金额近亿元。

这事还得从几年前说起。

据上海市公安局通报,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人先后设立多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,通过线下门店向社会公众承诺高额的收益,销售各类理财产品,进而非法募集资金。

去年6月,警方在对这起集资诈骗案的涉案资金进行追查的过程中发现,有巨额赃款被用于某网络直播平台充值打赏,蹊跷的是,在充值打赏后不久,犯罪嫌疑人的个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。

事出反常必有妖。警方顺藤摸瓜,摸出了一条洗钱犯罪链。

2019年6月至2020年7月期间,集资诈骗犯罪嫌疑人通过非法销售理财产品获得资金后,为转移隐匿犯罪所得,他想到一招“洗钱妙计”:直播打赏。

为此,他结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人。二者各取所需,一拍即合。

犯罪嫌疑人在李某等人的直播间内疯狂打赏礼物,为其抬高直播人气和曝光率,帮助其赚取直播平台榜首奖励。事后,李某等人再将所收取的打赏钱款返还至其个人账户中。事成后,李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。

李某等人经不住诱惑,明知打赏钱款是集资诈骗犯罪所得,仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑,为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

警方进一步调查发现,2020年10月以来,有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识担任李某直播工作室员工的范某等人。

为了帮这些犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款,范某等人充当打赏币中介,以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值了大量打赏币的平台账户,再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售,从中赚取差价,为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

今年2月8日至9日,在公安部的统一部署下,上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动,一举抓获21名犯罪嫌疑人。

目前,经检察机关批准,李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕,范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取取保候审的刑事强制措施。下步,警方将持续深挖上游犯罪,力求全链打击。

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新技术屡成“洗钱”新手段

说到洗钱,传统的手段往往是通过“地下钱庄”进行外汇交易,或者开店将非法收入混入合法收入中,抑或是利用对外贸易与国外团伙虚假交易实现资金转移等。

不过,随着互联网等技术的发展,不法分子“洗钱”的方式也变得五花八门,“洗钱”路径也更为隐秘,大大增加了警方追查的难度。

有法律界人士表示,直播洗钱目前有形成产业链的趋势,不仅是国内的诈骗团伙和直播平台沆瀣一气,将不法资金洗干净;还有的情况是境外电信诈骗团伙以及炒币团伙要把赃款洗干净,也通过直播打赏路径洗钱。

这次上海警方之所以能把这条洗钱犯罪链“一窝端”,是因为该犯罪团伙过于“贪心”,执着于提升直播平台的知名度,再加上如此巨大的打赏金额势必会导致洗钱行为曝光。

而有些不法分子专门盯着那些“名不见经传”的直播平台,让主播在那干坐着,他们就哐哐哐刷上几笔高额打赏,然后关闭直播。

更离谱的是,有些直接连主播都省了,不法分子对着一个空空如也的直播间狂刷“大火箭”。

为了不被发现,这些洗钱者还会更换直播账号,打赏者也频繁更换名头,以蚂蚁搬家的方式完成诈骗资金的洗白。

除了直播刷礼物外,比特币也是洗钱的“重灾区”。

例如,2021年3月9日,福建警方侦破一起用“虚拟货币“洗钱的案件,涉案金额达30万元。

同年2月,杭州市公安机关”端了”一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,每个月的“洗钱”金额就高达百亿。

近年来,利用比特币洗钱的行为大有上涨趋势,相较于2019年,2020年行业内已知的重大数字货币洗钱事件从几十起上涨到100余起。其背后的资金体量更是令人咋舌。据悉,2019、2020年每年转入非法资金的比特币地址就有数十亿美元。

比特币的相对匿名性、流通迅速、跨国流转不受限制等特点,加大了反洗钱监管的难度,使得这些虚拟货币成了洗钱者手中的一把利器。

总之,洗钱的花样不断翻新,监管机构的“反洗钱”行动任重而道远,如何识破不法分子的“伎俩”成了新时代迫切需要研究的课题。

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图片来源|摄图网

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